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— —欧亚集团2023年度股东大会、十一届一次董事会、监事会成功召开

会议现场。 

5月21日，欧亚集团2023年度股东大会、十一届一次董事会、监事会相继在公司六楼会议室召开。会议通过了各项审议议题，顺利履行完成各项流程。

公司股东大会引发了资本市场的关注，其中不乏不远万里奔赴而来的股东。股东大会由邹总主持。出席大会的还有公司董事、监事、高管、律师等人员。

根据上证所信息网络有限公司反馈的现场与网络投票合并结果，股东大会审议通过了《2023年度董事会工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等11项议题，全部议题均以超过97%以上的高得票率通过。其中曹和平董事长以99.7%的超高得票率获选，为所有董事、监事候选人之最，足以彰显资本市场对以曹和平董事长为掌门人的欧亚集团给予的充分首肯与赞许。

股东大会闭会后，公司相继召开了十一届一次董事会和监事会。

第十一届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事为于莹、王树武、王和春，5名非独立董事为曹和平、赵首沣、于惠舫、王雷、苏焱，1名职工董事为刘晓宇。选举曹和平为公司第十一届董事会董事长，赵首沣、于惠舫为副董事长。根据曹和平董事长提名，聘任赵首沣为总经理；聘任苏焱为董事会秘书（副总）。根据赵首沣总经理提名，聘任于惠舫、邹德东、周伟、曹乃文为副总经理；聘任韩淑辉为总会计师（副总）；聘任高岗为首席信息官（副总）。

新任副董事长、总经理赵首沣与会表态， “感谢董事长与公司的信任，将不辱使命，勤勉尽职，做好邹总的接棒工作。”

曹和平董事长在董事会上发表了重要讲话，对新一届决策领导团队给予殷切希望， “面对不确定的严峻市场形势，要确定的踏实做好自己；要提振信心，有信心是成事之基，完事之钥，缺乏信心则注定一事无成；要精研业务、弄懂岗位知识，永做内行；要身先士卒，越是要求下面的事情，自己首先带头做到”。

监事会由黄永超、张光昕、于洋、程城、韩卓言5名监事组成，黄永超为第十一届监事会主席。

至此，欧亚集团新一届决策领导集体正式成立。曹董的讲话犹在耳边，如一针强心剂，鼓舞公司董监高一以贯之的、不折不扣的执行和落实曹董的讲话精神，在各项工作中做出表率，奋身独步，朝夕不倦，为全力推动集团高质量发展再上新台阶，贡献新力量！